四川巨能天然氣股份有限公司
2023年度股東大會(huì)決議
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年度股東大會(huì)于2024年6月27日9時(shí)30分在成都市青羊區(qū)八寶街28號(hào)八寶大酒店4樓宴會(huì)廳召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東及股東代表共24名, 代表公司股權(quán)數(shù)69,108,924股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.89%。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，并由公司董事長(zhǎng)曾國(guó)勇同志主持。公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
本次股東大會(huì)審議了會(huì)議通知中的議案，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式通過(guò)了以下決議：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》。
表決結(jié)果：同意票69,108,924股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
二、審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》。
表決結(jié)果：同意票69,108,924股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》。
表表決結(jié)果：同意票69,095,449股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總的99.98%；反對(duì)票13475股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
四、審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》。
表決結(jié)果：同意票69,080，624股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總的99.96%；反對(duì)票3300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047%；棄權(quán)票25000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%。
五、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司〈章程〉的議案》。
表決結(jié)果：同意票69,108,924股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本決議從即日起生效。
二0二四年六月二十七日
