四川巨能天然氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2014年度股東大會(huì)的公告
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事會(huì)決定召開(kāi)2014年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
二、會(huì)議時(shí)間：2015年6月26日（星期五）上午9.30，會(huì)期半天。
三、會(huì)議地點(diǎn)：成都市過(guò)街樓街99號(hào)（成都芙蓉飯店八樓金芙蓉會(huì)議廳）?？沙?0路公交到萬(wàn)和路下車(chē)；5、7、4、37、54、56、56A、57、62、109路公交車(chē)到八寶街站下車(chē)前往會(huì)場(chǎng)。
四、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票
五、會(huì)議議題：
1、 審議《公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、 審議《公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、 審議《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
4、 審議《公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
5、 審議《公司關(guān)于〈第七屆董事會(huì)換屆選舉〉的議案》
6、 審議《公司關(guān)于〈第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉〉的議案》
7、 審議《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)議案》
8、 審議《公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)辦理公司申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》
9、 審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的主辦券商等中介機(jī)構(gòu)的議案》
10、審議《公司關(guān)于適用新三板掛牌后〈公司章程（草案）〉的議案》
11、審議《關(guān)于確定新三板掛牌股票采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的議案》
六、出席大會(huì)人員：
1、公司股東或股東委派的代理人；
2、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員；
3、公司常年法律顧問(wèn)。
七、股東登記辦法：
1、法人股東需持單位證明、法人簽章的委派書(shū)及受托人有效身份證辦理登記手續(xù)；
2、個(gè)人股東需持公司股票托管憑證及本人有效身份證或委托人有效身份證及授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；
3、股東請(qǐng)于2015年6月10日至18日（節(jié)假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5：00到公司辦公室（成都市青羊區(qū)騰飛大道189號(hào)F2棟）辦理參會(huì)登記手續(xù)，逾期不予辦理。
八、其它事項(xiàng)：
1、有關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站，股東可登陸公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http：/www.jrzbtc.com）查閱有關(guān)資料；
2、與會(huì)者交通與食宿費(fèi)自理；
3、與會(huì)者準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，逾期不候；
4、聯(lián)系人：楊女士、林先生
電話：028-86267243 傳真：028-86267252
特此公告
四川巨能天然氣股份有限公司
二0一五年六月五日
